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[防骗学堂]高智商骗子用假卡换真卡划走121万
中国315诚信网 发表时间：2008-06-06
（安徽）铜陵一家房产公司银行卡上的121万元巨款不翼而飞，原来，钱是被两名高智商骗子利用伪造的身份证和银行卡向银行申请换卡，换走了真卡后被取走的。目前，两名嫌疑人已相继落网。
2007年12月25日，铜陵市公安局接该市时代置业有限公司会计余某报警，称其银联卡上的121万元存款被人取走和划转。数额如
此之大，接到报案后，铜陵市公安局高度重视，立即组织经侦民警前往全市相关银行调查走访。
通过调阅银行录像，调查资金走向，警方发现犯罪嫌疑人系先行仿造余某的身份证件和银联卡，然后以该银联卡磨损无法使用为由，在该市某商业银行营业所换取了真卡，犯罪嫌疑人分别在铜陵和芜湖取走现金21万元，并将卡上90万元存款划转到福建莆田一个名叫金晓兰的银联卡上。
获取这些案件线索后，铜陵市公安局随即调整部署，围绕金晓兰银联卡的资金走向全力展开破案攻坚，并安排4名民警立即赶赴福建莆田。在当地警方的密切配合下，追查出两名犯罪嫌疑人于2008年1月12日在福建泉州市大洋百货公司用金晓兰的银联卡刷卡购买83万元黄金的重要线索，通过询问当班营业员，锁定了其中一名犯罪嫌疑人林某。今年5月15日，民警通过布控发现犯罪嫌疑人林某的行踪后，在福建成功将其抓获。
经突审，犯罪嫌疑人林某在大量证据面前如实交代了由陶某仿造证件在铜陵划转资金，其在福建刷卡消费的犯罪事实。随后，该案另一名主犯陶某也在贵州落网。目前，林某、陶某已被铜陵警方刑拘，此案正在进一步审理之中。
来源：安徽商报 作者 丁学保 朱礼文
责任编辑：石磊
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